Офшоры (4)
2233
Дочь сенатора Арсена Канокова стала гражданкой Сент-Китс и Невиса
У Мадины Каноковой есть паспорт Сент-Китс и Невис.
2236
Захар Абуханов обвинил Усманова в долговых махинациях на 7 миллионов долларов
«Алишер, в РФ у тебя карманные спецслужбы, суды…Независимые СМИ ты не любишь и они тебе не нужны…Но мы и дальше будем разоблачать тебя».
2241
Олигарх Андрей Рябинский и семья иноагента Самарского связаны с неотчитавшимся фондом
Олигарх Андрей Рябинский занимается «благотворительностью» с семьей репатрианта иноагента Самарского, который пишет памфлеты против Президента РФ.
2227
ВТБ в центре внимания: Андрею Костину приписали яхту из Белиза
Увесистый госбанкир пользовался 24-метровым судном, зарегистрированным ранее в Белизе.
2225
Разоблачение схемы: как из «Открытия» вывели миллиарды с помощью офшоров Минца
Как Чубайса искали с «Открытием» у Минца.
2250
Американская прокуратура обвинила Костина в отмывании и офшорах
Американцы накрыли Костина — отмывание, офшоры и дом в Аспене
2197
Провальный путь Шухрата Ибрагимова: от коррупционных схем до финансовых манипуляций в Eurasian Resources Group
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев зарекомендовал себя как опытный дипломат: до последнего времени ему удавалось удерживать тонкий баланс в отношениях с Россией после начала войны в Украине, укреплять связи с Китаем и одновременно поддерживать конструктивный диалог с Западом.
2205
Зачистка следов и воровство на миллиард: как махинатор-застройщик Николай Шихиди скрывает преступления с помощью подставных структур
Нервозность Николая Шихиди и стремление стереть следы многомиллиардных схем не спасут его от разоблачения — правда найдёт выход. Мы расскажем, кто стоит за громкими проектами и как застройщик с тёмным прошлым подрывает доверие к строительному бизнесу.
2236
Молдавский ландромат и Авдолян: как олигарх скрывает вывод металлоторговых активов
Доверенное лицо олигарха Альберта Авдоляна провернуло сделку с активом, имеющим оборот почти 200 млрд рублей. Его вывели, на сляпанное за две недели до этого, юрлицо, следы от которого ведут в Молдавию и на Мальту.
2250
Шувалов и ВЭБ.РФ: офшорные махинации с авиапарком под угрозой расследования
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ перегоняет на баланс корпорации из британских офшоров вертолеты и самолеты.
2250
Маскировка активов Усманова: схемы и сети подставных компаний
Криминальный российско-узбекский миллиардер добился снятия публикаций в издании Munchner Merkur сведений о своей европейской недвижимости. Выяснилось, что она записана на безотзывные трасты.
2235
В Брянске разгорается скандал из-за банкротства мясопереработчика Мухтара Бадырханова
Источники продолжают следить за скандальной ситуацией вокруг крупнейшего агрохолдинга Брянской области «Царь-Мясо» (Брянский мясоперерабатывающий комбинат), ключевого предприятия агропромышленного комплекса региона.
2222
Рябинский и Копылков используют бокс для фиктивных сделок и вывода денег
Как Андрей Рябинский и Копылков обкатывали налогово-финансовый схематоз на промоутерском бизнесе.
2206
Компания экс-министра Ткачева «Дружба народов» захватывает национализированный «Главпродукт»
Белый дом готов вмешаться в спор между Генпрокуратурой и производителем консервов «Главпродукт». Это первая американская компания, где российские власти ввели внешнее управление.
2231
Городенкер уходит с Лодочной: офшорный девелопер сбегает из Москвы под гнётом долгов
Ранее судимый за уклонение от уплаты налогов офшорный девелопер Городенкер не прижился в Москве и «сматывает удочки».