12 мар 2025 г. 10:03:48
Антимафия — мы все про вас знаем!

Офшоры

Страницы (42): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Бизнес "Dirty" billions of Andrey Guryev: How the owner of "FosAgro" moved assets to offshore accounts
2202
"Dirty" billions of Andrey Guryev: How the owner of "FosAgro" moved assets to offshore accounts
Amid reports of the company’s achievements, Andrey Guryev Sr., the owner of "FosAgro," is shifting his billions to offshore accounts.
Бизнес Семья вице-спикера Карликанова снова уклоняется от долгов
2190
Семья вице-спикера Карликанова снова уклоняется от долгов
Семейство вице-спикера Заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова, которому приписывают масштабные мошеннические схемы, снова оставит кредиторов с носом?
Бизнес From fitness to "gold" laundering: How former daughter-in-law of the late LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, Nadezhda Grishaeva, helps funnel the party money
2250
From fitness to "gold" laundering: How former daughter-in-law of the late LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, Nadezhda Grishaeva, helps funnel the party money
Nadezhda Grishaeva, the former daughter-in-law of ex-LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, inadvertently exposed the companies involved in laundering the so-called "party gold." 
Полиция Война за «Ароматный мир»: братья Задорины делят алкогольный бизнес и миллиарды
2308
Война за «Ароматный мир»: братья Задорины делят алкогольный бизнес и миллиарды
Конфликт Валерия и Павла Задориных по разделу "Ароматного мира" – классический сюжет для корпоративных войн в 90-х. Братья, разбогатевшие на алкоголе умело лавировали между схемами, создавая одну из крупнейших сетей алкомаркетов в России.
Бизнес «Ингосстрах Банк» ушел от Дерипаски
2310
«Ингосстрах Банк» ушел от Дерипаски
СПАО «Ингосстрах» продало «Ингосстрах Банк» холдингу ООО «ГК Авторитэйл», чьим базовым профилем деятельности является торговля автомобилями. Кредитная организация была основана в 1993 году и с тех пор находилась под контролем страховщика, но теперь ситуация меняется.
Полиция Хуснуллин, Гуцериев и Авдалян: кто связан с многомиллиардным долгом «Бэсткон»
2327
Хуснуллин, Гуцериев и Авдалян: кто связан с многомиллиардным долгом «Бэсткон»
Девелопера «Бэсткон» Карена Авдаляна притопили многомиллиардными долгами, но от самой истории веет мутным схематозом с сейшельской пропиской.
Бизнес Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier
2306
Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier
Почти 10 лет назад в России разгорелся крупный коррупционный скандал. Полковник милиции Дмитрий Захарченко был задержан за получение систематических взяток.
Полиция "Грязные" миллиарды Андрея Гурьева: как владелец «Фосагро» вывел активы в офшоры
2341
"Грязные" миллиарды Андрея Гурьева: как владелец «Фосагро» вывел активы в офшоры
Владелец «Фосагро» Андрей Гурьев-старший на фоне сообщений об успехах компании переводит её миллиарды в офшоры. 
Бизнес Российские ЗПИФы, фиктивные фирмы и офшорный след: кто в России крышует финансовые махинации Овика Мкртчяна?
2330
Российские ЗПИФы, фиктивные фирмы и офшорный след: кто в России крышует финансовые махинации Овика Мкртчяна?
Овик Мкртчян, являющийся владельцем Asia Alliance Bank в Узбекистане, подозревается в незаконной финансовой деятельности, включая отмывание средств через компанию Gor Investment Ltd, зарегистрированную в Великобритании. Он активно ведет бизнес в России, используя различные схемы с офшорными структурами, доверенными лицами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФами).
Полиция Новосибирский банкир Игорь Ким выкупил российскую «дочку» Volkswagen и ряд других автопромышленных активов
2262
Новосибирский банкир Игорь Ким выкупил российскую «дочку» Volkswagen и ряд других автопромышленных активов
Российскую «дочку» Volkswagen выкупил новосибирский банкстер Игорь Ким, известный за мошеннические схемы с деньгами вкладчиков Экспобанка и МДМ Банка.
Текущее Ростовские активы под частным контролем: от Узденова до Евтушенкова
2288
Ростовские активы под частным контролем: от Узденова до Евтушенкова
Семья Узденовых завладела муниципальными активами, которые потом были перепроданы олигарху Евтушенкову. Назначение Ревенко на пост вице-губернатора можно сравнить с запуском лисы в курятник.
Бизнес An offshore trail, government patronage, and asset schemes: Who helps Acron’s owner Vyacheslav Kantor hide billions?
2332
An offshore trail, government patronage, and asset schemes: Who helps Acron’s owner Vyacheslav Kantor hide billions?
Vyacheslav Kantor, a prominent figure in the Russian fertilizer sector and head of Acron holding, reportedly uses global offshore accounts to conceal his wealth, allegedly coordinating with Russian officials for money laundering operations.
Бизнес Госактивы ушли к Евтушенкову: какую роль сыграл Ревенко
2383
Госактивы ушли к Евтушенкову: какую роль сыграл Ревенко
Муниципальные активы ушли в руки семье Узденовых, а потом были перепроданы олигарху Евтушенкову? Назначение Ревенко вице-губернатором сродни запуску лисы в курятник.
Текущее Геннадий Вильшенко скрыл миллионы в офшорах при молчании ФСБ
2331
Геннадий Вильшенко скрыл миллионы в офшорах при молчании ФСБ
В Челябинске отпустили главу дорожной мафии
Бизнес How VTB Bank head Andrey Kostin finances Nailya Asker-Zade’s career through billion-dollar bribes and dirty deals
2292
How VTB Bank head Andrey Kostin finances Nailya Asker-Zade’s career through billion-dollar bribes and dirty deals
TV presenter Nailya Asker-Zade’s opulent estate, which includes a villa valued at 20 billion rubles, was purchased through offshore entities tied to Andrey Kostin, the head of VTB, and billionaire Alexander Svetakov, owner of the Absolute company.
Страницы (42): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости