Мошенничество (170)

Страницы (198): « -10 ‹ 167 168 169 170 171 172 173 › +10 »

Бизнес

04 ноября 2022 1384

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.

Полиция

03 ноября 2022 2815

Мосгорсуд начал рассмотрение дела бывшей замминистра просвещения Раковой

Мосгорсуд приступил к рассмотрению ходатайства следствия по делу бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве.

Бизнес

03 ноября 2022 1898

Задержан бизнесмен Дмитрий Козловский задолжавший Альфа банку 42 миллиона долларов

Экс-владелец крупного холдинга «Инком-авто» скрылся от органов и был приговорён заочно к 8 годам за «Мошенничество».

Полиция

03 ноября 2022 2517

Пользователей Wildberries предупредили о новой мошеннической схеме

Некоторые пользователи популярного маркетплейса Wildberries стали жертвами новой мошеннической схемы: злоумышленники начали списывать деньги с карт клиентов крупного интернет-магазина за покупки, которых не было.

Бизнес

02 ноября 2022 615

Константин Маслаков: махинатор, сменивший фамилию после уголовного преследования, теперь схематозит на строительстве НКЦ

В прошлом году издание «The Moscow Post» опубликовало скандальный материал о том, как мошенник, уголовник и гендиректор ООО «МИП-СТРОЙ №1» Константин Маслаков незаконно «осваивает» деньги из госбюджета под крышей зампреда правительства России Марата Хуснуллина и с подачи миллиардера Геннадия Тимченко.

Прокуроры

02 ноября 2022 2953

Два громких решения вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области этой осенью

Эпопея с долгом в 11,88 миллиардов рублей ключевых акционеров банка «Советский» приближает не только уголовную, но и субсидиарную ответственность основного распорядителя невозвращенных кредитов – подозреваемого в крупном мошенничестве экс-банкира Кирилла Ласкина.

Бизнес

01 ноября 2022 2274

Из двух ДОСААФ единого не разглядеть

Полиция

01 ноября 2022 2434

Известный преподаватель ВШЭ передал мошенникам 2 миллиона

Преподаватель Высшей школы экономики получил самый важный урок в своей жизни. Он передал два миллиона рублей мошенникам.

Полиция

30 октября 2022 2146

Матерая рейдерша Зоя Галеева «похоронит» любую компанию

Зою Галееву называли «рейдером №1 в России» еще в 2014-м году. А, как всем известно, с годами приходит опыт. И сейчас мошенница достигла значительных высот в этом преступном ремесле и стала еще более матерой рейдершей.

Прокуроры

30 октября 2022 2583

Credit Suisse заплатит €238 млн, чтобы урегулировать претензии из-за налогового мошенничества во Франции

Банк Credit Suisse согласился выплатить Франции 238 миллионов евро, чтобы урегулировать уголовные обвинения в содействии налоговому мошенничеству и отмыванию денег. Сделка стала последней в череде новых проблем банка с законом.

Полиция

30 октября 2022 1094

20-летняя дочь бывшего вице-президента "Газпромбанка" Варвара Серегина отдала телефонным мошенникам 49 миллионов

Меняя телефоны, карты и приложения — вопреки уговорам мамы и сотрудников банка.

Полиция

29 октября 2022 1678

Россиянин выдал обычный саксофон за раритетный и продал его за 700 тысяч рублей

В Ессентуках полиция задержала местного жителя, который обманул приятеля и продал ему саксофон за 700 тысяч рублей — злоумышленник убедил потерпевшего, что музыкальный инструмент из лимитированной коллекции.

Прокуроры

29 октября 2022 2578

Гендиректор компании по отлову собак пойдёт под суд за мошенничество

В Ольхонском районном суде готовятся рассматривать уголовное дело в отношении генерального директора компании, которая в 2020 году проводила отлов безнадзорных животных в Ольхонском районе. Женщину обвиняют в мошенничестве, сообщила 28 октября пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Полиция

29 октября 2022 2481

ОПГ «Филатовские»: лихие 90-е и не уходили из Ульяновска

Что известно о криминальном авторитете Артеме Филатове, который продолжает кошмарить Ульяновск, как это раньше делал его дядя, основатель ОПГ «Филатовские»?

Полиция

28 октября 2022 1070

Ректор-мошенник Михаил Балыхин «раскололся» на первом же допросе

Как рассказал источник издания, помещённый в СИЗО ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин активно сотрудничает со следствием и уже начал обнажать самые неблагонравные традиции сферы высшего образования.