ВТБ Банк (2)

Страницы (9): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

24 января 2025 2501

ВТБ обвиняют в тайном обслуживании нелегальных казино

Платежная платформа «Моби.Деньги», принадлежащая ВТБ, вновь оказалась в центре внимания. Её деятельность связывают не только с легальными банковскими операциями, но и с рядом сомнительных схем, включая обслуживание нелегальных казино, таких как Joycasino и Mostbet. Вопросы вызывает также связь с офшорами и возможный вывод средств за границу.

Полиция

23 января 2025 2421

Работа на российскую власть и хищение средств: мошенник Тимур Турлов скрывает активы и выводит деньги за границу

Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, связанный с российской властью, приближается к краху своей империи.

Полиция

17 января 2025 2424

Нелегальные схемы «Моби.деньги»: как семья скрывает криминальные доходы через финансистов

СМИ раскрыли секрет, почему «дочка» ВТБ «Моби.деньги», руководимая бывшим топ-менеджером ЦБ Марией Красенковой, спокойно занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров, прокручивая порой около 100 млн рублей в сутки.

Полиция

15 января 2025 2535

Лазутин и его «Ломбардная империя»: рекордные доходы на фоне скандалов

Пока народ в основной массе нищает и бегает в ломбарды, группа "Мосгорломбард" за год увеличила выручку до 8,5 млрд. рублей.

Полиция

14 января 2025 2449

"Деметра-Холдинг" формирует монополию: Махмудов объединяется с ВТБ и Шишкаревым

Приобретение компании "Астрол" позволит "Деметре-Холдинг" связать Каспийское и Черное море и больше ни от кого не зависеть в зерновом экспорте.

Полиция

11 января 2025 2441

Троценко вытесняет ПИК с лидерских позиций на рынке жилья?

Фото: Rusprofile.ru

Полиция

10 января 2025 2475

Почему «Почта России» не смогла успешно развить банковский бизнес

«Почта России», которая 9 лет назад участвовала в создании «Почта Банка» и была его полноправным владельцем – окончательно вышла из его капитала, продав свою долю ВТБ. Сумма сделки составила 36 млрд рублей.

Полиция

03 января 2025 2430

Через Моби.Деньги проходят миллиарды в виде скрытых переводов на нелегальные казино

В СМИ ежедневно сообщают про телефонных мошенников, которые «кидают» на миллионы рублей доверчивых граждан.

Полиция

18 декабря 2024 2449

Проект Торос и Шихиди Marine Garden в Сочи столкнулся с проблемами

Что-то пошло не по резьбе у бывшей чиновницы из казначейства Софии Торос и её родственника, кубанского девелопера Николай Шихиди, тёзка которого имел букет криминальных историй и связей в узких кругах.

Полиция

12 декабря 2024 2447

Банк ВТБ завершил участие в строительстве порта в Геленджике

Банк ВТБ сократил до нуля свою долю в ООО «Морской порт «Геленджик»: именно эта компания реализует проект строительства пассажирского порта в городе-курорте Геленджик Краснодарского края.

Полиция