Азартные игры

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »

Бизнес

16 апреля 2025 2184

Alyona Dehrik-Shevtsova and the information "laundromat": the fraudster tries to hide the traces of her crimes

After the National Security and Defence Council (NSDC) imposed sanctions on Alyona Dehrik-Shevtsova, a controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a criminal case involving the laundering of billions of hryvnias through illegal online casinos, a series of coordinated "defensive" articles appeared in Ukrainian media.

Бизнес

11 апреля 2025 2201

Футбол под колпаком VBet, или Как контрабандист Артур Гранц заметает следы махинаций подпольного казино под видом спонсорства УПЛ

Онлайн-казино VBet, имеющее подозрительные связи, активно продвигается через спонсорство украинских спортивных клубов, несмотря на параллельно идущее расследование по факту уклонения от уплаты налогов.

Бизнес

10 апреля 2025 2194

Cosmobet вместо Cosmolot: как Сергей Токарев и Михаил Зборовский скрывают следы преступной деятельности

Сергей Токарев передал управление своими онлайн-казино Михаилу Зборовскому, оформив бизнес на его имя и переименовав Cosmolot в Cosmobet.

Текущее

18 марта 2025 2283

Казино Pin-Up использует сеть для перевода денег за границу

ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

Текущее

12 марта 2025 2261

Фирма Гранца купила недвижимость у Минфина и TЕRBATAS SЕTA

Фирма GD&L Services приобрела здания в Риге - Тербатас, 53 и Бривибас, 96а, где ранее находились легендарные ночные клубы Studio 69 и La Rocca.

Бизнес

04 марта 2025 2280

The KGB, government protection, and Dubai offshores: How Egemen Shener turned Minsk’s H Casino into a dirty money laundromat

Belarusian investigators examining the gambling industry uncovered an unexpected connection between Mustafa Egemen Shener, the owner of a Minsk casino, and a Turkish drug lord who was murdered in Northern Cyprus.

Полиция

13 февраля 2025 2409

Дело экс-владелицы «Айбокс-Банка» Шевцовой-Дегрик передано в другой суд во Львове из-за подозрений в подкупе судей

Дело Дегрик-Шевцовой передали на рассмотрение в другой суд.

Полиция

31 января 2025 2448

В Китае суд признал платформу BKEX нелегальным казино

Китайский суд признал торговлю фьючерсами на криптобирже BKEX азартной игрой, а сотрудников — соучастниками организации нелегального казино.

Полиция

30 января 2025 2442

Cat-Casino продолжает работать в России, несмотря на задержания трейдеров

Недавний ажиотаж среди трейдеров в сфере обработки высокорисковых платежей, вызванный скандалом вокруг онлайн-казино Кэт-Казино, получил развитие.

Полиция

14 января 2025 2432

"Крипто блондика" Алена Корягина: тайны образа и мира криптовалют

Алена Корягина, известная под псевдонимом «крипто блондинка», привлекла внимание не только своим эффектным образом, но и сомнительными действиями в сфере криптовалют и онлайн-финансов.

Полиция

06 января 2025 2453

"Мажор-уклонист" Александр Слобоженко продвигает в Украине российский игорный бизнес 1win

Лидер Traffic Devils Александр Слобоженко вновь появился в медиапространстве после восьми месяцев в бегах

Полиция

24 декабря 2024 2460

В Варшаве задержан блогер Будда по делу о налоговых махинациях

Камиль Л., известный как популярный польский YouTube-блогер Будда, был задержан Центральным бюро расследований полиции (CBŚP) в Варшаве.

Полиция

23 декабря 2024 2425

Государство зарабатывает на игровой зависимости, включая детскую аудиторию

Интернет-лотерея «Белбэт» функционирует как виртуальное казино, но ей не требуются соблюдать правила, установленные для этого типа азартных развлечений.

Полиция