Отмывание денег (10)
1191
Евгений Швидлер должен давить на Путина через Абрамовича
Высокий суд Лондона 18 августа отказал подданному Великобритании и США и бывшему главе компании «Сибнефть» Евгению Швидлеру в исключении его из британского санкционного списка.
895
Заказуха Долгор Норбоевой: как глава «Буркоопсоюза» пытается отбелить репутацию
По итогам праймериз в лидерах среди кандидатов-единороссов оказалась депутат горсовета Улан-Удэ и глава «Буркоопсоюза» в одном лице – Долгор Норбоева.
2110
Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research
Несколько дней назад случилось то, что было очевидно для людей, помнящих судьбу постсоветских пирамид – Hindenburg Research обвинила Freedom Holdings в том, что эта структура нагло уклоняется от налогообложения, фальсифицирует рынки, манипулирует отчетностью и, самое главное, «рискованно ведет себя с деньгами клиентов».
791
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
898
Подходит к финалу карьера мошенника, которого РФ разыскивает за убийства и терроризм, Алибека Иссаева
На прошедшей неделе, были арестованы 3 виллы в Абу-Даби, включая ту, на которой он проживает.
1971
Антон Петров «отмывает» деньги через семью сенатора Брыскина?
В 2014 г. сын криминального авторитета Геннадия Петрова бросил певицу
983
Крупную ОПГ, обманывавшую людей под видом оформления ипотеки и покупки квартир, накрыли в Санкт-Петербурге
На данный момент известно минимум о 19 жертвах, которые потеряли миллионы и остались без жилья.
2794
Алексей Бадарханов: от неудавшегося политика до махинатора в области строения
Алексей Бадарханов снова оказался в эпицентре скандала. Экс-лидер «Новых людей», которого ранее уже ловили на финансовых аферах при госзакупках в Бурятии, подозревают в отмывании денег в ходе строительства детского сада в селе Никольск Мухоршибирского района. Тем временем бывший политик пытается спихать обоснованные обвинения на «заказуху».
837
ЛОРП и финансовые ручейки "морехода" Ларионова: как растаскивалось пароходство
В возможных махинациях на Ленском пароходстве могло быть замешано практически все его руководство.
522
В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона.
2813
Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова
Суд Нью-Йорка: беглый казахстанский банкир вывел из банка БТА и отмывал в США $193 млн.
904
Виктор Артамонов и его коллекторы-уголовники
Не коллекторы, а самые настоящие преступники. Именно так можно охарактеризовать компанию скандально известного Виктора Артамонова «Арвик».
1174
По данным разведки, влиятельный албанский политик руководил в Австралии организованной преступной группировкой
В главном австралийском разведуправлении подозревают, что Том Доши, видный албанский бизнесмен и политик, связанный с премьер-министром, руководит в Австралии бандой, которая занимается иммиграционным мошенничеством, наркоторговлей и отмыванием денег.
1925
Самый громкий финансовый судебный процесс в истории Латвии: сколько банкиров ответят за отмыв миллиардов в ABLV Bank
Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в
2671
Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба за финансовые потоки игровой индустрии на Украине вышла на новый уровень
В то время как на Украине идет полномасштабный конфликт с РФ, в Киеве идет своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что вообще происходит?
12 марта 2025
Генерал-майор Бережной задержан в Москве
12 марта 2025
Прибыль Porsche снизилась на треть в 2024 году
12 марта 2025
В Москве в новостройке рухнул лифт
12 марта 2025
Шольц поддержал перемирие в Украине
12 марта 2025
Глава деревни в ХМАО устроил бизнес в мэрии и был уволен
12 марта 2025
Кремль может выдвинуть условия для перемирия
12 марта 2025
Песков прокомментировал перемирие Украины и США