Украина (58)

Страницы (90): « -10 ‹ 55 56 57 58 59 60 61 › +10 »

Полиция

01 октября 2023 663

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и офшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

Предприниматель Олег Крот пытается отвлечь общественность от связей с российским бизнесом и многомиллионного мошенничества своей волонтерской деятельностью. Предприниматель стал известен благодаря громкому пиару о том, что он вроде бы пожертвовал 60 миллионов долларов на фронт. Однако, как оказалось, никаких 60 миллионов не было, а вся деятельность Крота была значительно преувеличена.

Текущее

29 сентября 2023 1486

Саркисян Армен Меружанович: за каждым большим капиталом стоит большое преступление

Армен Саркисян: вместо тюрьмы — в спасители Отечества

Текущее

27 сентября 2023 2259

Лотерейный воротила Армен Саркисян зачищает интернет от своей преступной биографии

Лотерея пополнилась шинами. За счет чего богатеет главный организатор "Столото"?

Бизнес

25 сентября 2023 539

Криптопирамида "DeHealth": криминальная скам-империя для выкачки денег из доверчивых граждан

Кажется, что финансовые пирамиды существуют с момента, когда на свете появилось по меньшей мере два человека. С каждым годом объем криминальных схем не только растет, но и постоянно совершенствуется. С начала глобальной цифровизации пирамиды массово пошли в интернет. Появились такие понятия как «скам» (кража финансовых данных в сети), «инфоцыганство» (навязывание тренингов, семинаров, товаров на бешеные средства) и другие.

Бизнес

21 сентября 2023 1090

Мошенник Тимур Турлов переехал в Казахстан, чтобы продолжать «отмывать» оттуда российские деньги?

Он позиционирует себя как успешного предпринимателя и миллиардера. А по факту он – банальный финансовый мошенник. Хотя нет, он всё-таки далеко не банальный.

Бизнес

19 сентября 2023 1039

Токен DeHealth (DHLT) оказался скамом: мошенники обокрали инвесторов на миллионы

На рынке цифровых активов назревает новый скандал. Инвесторы украинского криптостартапа жалуются на финансовые потери от токена DeHealth (DHLT), выпущенного одноименной британской некоммерческой организацией DeHealth.

Бизнес

13 сентября 2023 2846

Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко

Проходимцы Михаил Романенко, Назар Бабенко и Игорь Котов могут попасть под следствие.

Бизнес

06 сентября 2023 2331

Почему Тимур Турлов так пытается скрыть свою биографию?

Тимур Турлов позиционирует себя в качестве инвестиционного банкира и финансиста. Основной его актив – инвестиционная компания Freedom Holding Corp., операционный офис и активы которой находятся в Казахстане, но зарегистрирована в США, а еще год назад основным полем деятельности была Россия.

Текущее

04 сентября 2023 2049

Игоря Коломойского взяли за махинации

Миллиардер арестован киевским судом за вывод из Украины $13,5 млн через подконтрольные банки.

Бизнес

02 сентября 2023 2440

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».

Текущее

02 сентября 2023 2419

Украинский олигарх Игорь Коломойский стал подозреваемым по делу о мошенничестве, к нему нагрянули с обыском СБУшники

Он стал фигурантом дел по двум статьям уголовного кодекса Украины — ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).

Бизнес

28 августа 2023 3085

Альфа-банк достанется Андрею Костину?

Поток новостей об «Альфа-групп» напоминает артиллерийскую пристрелку. «Снаряды» ложатся всё ближе и ближе к центрам финансовой империи – российскому Альфа-банку и европейской LetterOne.

Полиция

27 августа 2023 2687

Полиция придумала схему, как делать «маски-шоу» без причины

Берется хозяйственный спор в суде. И против любого участника открывается дело: за мошенничество. Ноу-хау сейчас испытывают на ООО «Села Энерджи».

Текущее

24 августа 2023 671

Украинскую актрису объявили в розыск за призывы к насилию над офицерами России

МВД РФ объявило в розыск украинскую актрису Адрианну Курилец, которая призвала к насилию над российскими офицерами.

ФСБ

23 августа 2023 2350

ФСБ остановила вывоз на Украину 100 икон

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ обнаружили свыше 100 православных икон, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовились вывезти на территорию, подконтрольную Киеву.