СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине
Просмотры: 2463
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.
И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
Распечатать
16 апреля 2025
Осужденный за взятку экс-чиновник получил должность в оккупированном Каховском районе
16 апреля 2025
Медведь попытался попасть в столовую на Камчатке
16 апреля 2025
Пугачева публично обратилась к бывшему мужу
16 апреля 2025
Иосиф Пригожин делится откровениями о темной стороне сцены
16 апреля 2025
Агата Муцениеце резко ответила на вопрос о сыне
16 апреля 2025
Генсек СДПГ: Мерц может отказаться от поставок Taurus Украине после ознакомления с секретной информацией
16 апреля 2025
В Японии впервые арестовали подозреваемых по делу о продаже порнографии, созданной ИИ
16 апреля 2025
Алсу поразила публику украшениями стоимостью квартиры
16 апреля 2025
Власти отменили обещанные выплаты для беременных школьниц